FATF ترفع 4 بلدان أفريقية من قائمة مراقبة الجرائم المالية
هيئة عالمية معنية بالجرائم المالية تعلن رفع جنوب أفريقيا ونيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو من قائمتها للدول الخاضعة لمراقبة مشددة لتدفقات الأموال غير المشروعة.
-
علم مجموعة العمل المالي (FATF)
أزالت هيئة عالمية معنية بالجرائم المالية، اليوم الجمعة، أربع دول أفريقية هي جنوب أفريقيا ونيجيريا وموزمبيق وبوركينا فاسو، من قائمتها للدول الخاضعة لمراقبة مشددة لتدفقات الأموال غير المشروعة.
وكانت كل من جنوب أفريقيا ونيجيريا، أكبر اقتصادين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أُضيفتا إلى "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF) عام 2023. كما أُدرجت موزمبيق في القائمة منذ 2022، وبوركينا فاسو منذ 2021.
وأعلنت مجموعة العمل المالي عن إزالة الدول الأربع في ختام اجتماعها العام، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
ويقول المحلّلون إن إزالة الدول من القائمة قد يُسهّل دخول رؤوس الأموال إلى تلك الدول ويُخفّف من تأخير المعاملات.
وأفادت مجموعة العمل المالي بأن جنوب أفريقيا طوّرت أدواتها للكشف عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن نيجيريا عززت التنسيق بين الوكالات، وأن موزمبيق حسّنت تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية، وأن بوركينا فاسو عزّزت الرقابة على المؤسسات المالية والجهات الرقابية.
